10月25日下午，由黨委書記、董事長楊林主持，蘭州長城電工股份有限公司召開第六屆董事會第六次會議。會議審議并通過了《公司2017年三季度報告全文及正文》、《公司關(guān)于聘任2017年度審計機構(gòu)的議案》、《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》、《關(guān)于修訂<公司股東大會議事規(guī)則>的議案》、《關(guān)于修訂<公司董事會議事規(guī)則>的議案》、《關(guān)于將<公司總經(jīng)理辦公會議事規(guī)則>修訂為<公司經(jīng)理層工作規(guī)則>的議案》、《關(guān)于公司第六屆董事會增補董事的議案》、《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理及財務(wù)總監(jiān)的議案》、《關(guān)于召開公司2017年第一次臨時股東大會的通知》等議案。
同日下午，蘭州長城電工股份有限公司召開了第六屆監(jiān)事會第六次會議，會議審議并通過了《公司2017年三季度報告全文及正文》、《公司關(guān)于聘任2017年度審計機構(gòu)的議案》、《關(guān)于公司第六屆監(jiān)事會增補監(jiān)事的議案》等議案。 |